Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 22/10, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ngoài hành vi lừa đảo xin việc làm, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng, Phương còn huy động nhiều tỷ đồng để làm ăn, không có khả năng hoàn trả.

Nguyễn Lan Phương từng là giám đốc một doanh nghiệp may tư nhân… nên chị ta dễ dàng đánh bóng bản thân, tạo niềm tin cho người bị hại. Đi đến đâu, Phương cũng rêu rao rằng Phương có quan hệ với một số vị lãnh đạo trong và ngoài tỉnh, có thể xin việc vào một số cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trong số bị hại có chị Trần Thị Nhâm (trú tại tỉnh Hưng Yên). Từ năm 2012 đến 2013, chị Nhâm đã nhiều lần tin tưởng đưa cho vợ chồng Phương vay tiền để lấy vốn làm ăn. Trong quá trình này, Phương nói với chị Nhâm rằng chị ta có thể xin được việc vào Công an tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện đa khoa và Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Vào thời điểm đó, chị Nhâm có một số người cháu vừa ra trường đang có nhu cầu tìm việc làm...

Bởi thế, sau khi trao đổi với Phương, vào năm 2012, chị Nhâm đã nộp 3 hồ sơ cho những người thân quen để nhờ Phương xin việc làm. Hồ sơ đầu tiên của cháu Bùi Thị Th, trú tại TP Hưng Yên có nhu cầu xin việc vào Bệnh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên. Chị Nhâm đã đưa cho Phương 100 triệu đồng tiền chi phí. Khi nhận tiền, Phương viết giấy cam kết giao nhận đầy đủ.

Khoảng một tuần sau đó, chị Nhâm chuyển tiếp 200 triệu đồng cùng hồ sơ cho Phương để xin việc cho cậu con rể vào làm việc tại Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Hưng Yên. Một tháng sau đó, chị tiếp tục chuyển cho đối tượng này 200 triệu đồng để xin việc cho một người quen vào làm tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Hai lần sau này, Phương cũng viết giấy cam kết giao nhận tiền.

Vụ việc vỡ lở khi những lời hứa của Phương bị rơi vào quên lãng. Đối tượng hứa hẹn hết ngày này đến ngày khác nhưng không xin được việc cho một ai, đối tượng cũng khất lần, không trả tiền. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, cuối năm 2013, hai bên đã chốt nợ số tiền vay là 1,3 tỷ đồng, trong đó có 900 triệu đồng tiền gốc. Gần 2 năm chờ đợi trong vô vọng mà không nhận được tiền, chị Nhâm đã làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Khi sự việc này bị vỡ lở, Phương thừa nhận vay tiền của vợ chồng chị Nhâm nhiều lần để làm ăn, chứ không phải để xin việc nhưng không có khả năng hoàn trả. Chẳng những vậy, Phương còn tố ngược lại rằng nạn nhân đã làm giả giấy tờ, in sao chữ ký của Phương ở phía dưới của phần người nhận tiền trong tài liệu…

Trước sự việc trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định trưng cầu giám định. Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định chữ ký trên giấy cam kết giao tiền là của Phương.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Phương, đầu tháng 10/2015, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến thời điểm này, cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn nhận được đơn tố cáo của một số bị hại khác, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phương.